Módulo
Onboarding
Vinculación digital de clientes con verificación KYC/AML para más de 8 países.
- Verificación de identidad
- Validación de documentos
- Listas restrictivas y PEP
- Monitoreo periódico de cumplimiento
Compliance Hub
KYC, AML y análisis KYT Blockchain en un solo proceso, alineado con la normativa vigente. Menos trámite manual, más tiempo para hacer crecer tu negocio.
Completa tu onboarding y cumple con la normativa sin fricción, desde un solo panel.
API
Compliance API
API REST unificada para verificación KYC, AML y análisis KYT blockchain.
- API REST segura
- Respuestas en tiempo real
- Análisis KYT blockchain
- Documentación completa
Así funciona tu solicitud
Cinco pasos claros, sin fricción. Cada etapa está diseñada para mantener trazabilidad y cumplimiento.
Crear solicitud
Inicias el proceso con tus datos básicos.
Cargar documentos
Subes los documentos requeridos por país.
Verificación
Validamos identidad, listas restrictivas y PEP.
Análisis y evaluación
Nuestro equipo revisa el caso y emite dictamen.
Resultado
Recibes la decisión y puedes operar con confianza.
Preguntas frecuentes
Lo que las empresas preguntan antes de empezar
Resolvemos las dudas más comunes sobre vinculación, cumplimiento e integración. Si necesitas algo puntual, tu solicitud queda registrada desde el primer paso.
¿Cuánto tarda el proceso de onboarding?
Depende del país y del tipo de cliente que vincules. Una vez cargas los documentos requeridos, la verificación de identidad, listas restrictivas y PEP se resuelve en tiempo real; los casos que requieren análisis manual de nuestro equipo suelen dictaminarse en horas hábiles, no en días.
¿Qué documentos necesito para crear una solicitud?
Empiezas solo con tus datos básicos. Los documentos exactos se ajustan al país de operación y te los indicamos en el paso de carga, para que no reúnas nada de más. Todo el proceso está guiado en cinco pasos con trazabilidad de principio a fin.
¿En qué países pueden verificar a mis clientes?
Cubrimos verificación KYC/AML en más de 8 países. Cada mercado tiene sus propias fuentes de validación de identidad y documentos, y nosotros aplicamos las reglas de cada uno sin que tengas que gestionarlas por separado.
¿Cómo protegen los datos de mis clientes?
Crosspay Solutions S.A.S. actúa como proveedor tecnológico y aplica procesos de validación conforme a estándares internacionales de seguridad y protección de datos. Cada cliente mantiene un historial completo y auditable, y puedes consultar el detalle en nuestros Términos y condiciones y la Política de privacidad.
¿Puedo integrar la verificación en mi propia plataforma?
Sí. Nuestra Compliance API REST unifica KYC, AML y análisis KYT blockchain con respuestas en tiempo real, para que la verificación viva dentro de tu producto. Todo está documentado en la Documentación API.
¿Qué pasa después de que un cliente queda aprobado?
La aprobación no es el final. Revisamos periódicamente a los clientes que vinculamos cada año, o antes según su nivel de riesgo, contra listas de sanciones y PEP, y actualizamos su perfil de riesgo y su información de debida diligencia, con un historial completo de cada uno.
¿Qué es el análisis KYT blockchain y cuándo lo necesito?
KYT (Know Your Transaction) analiza el origen y el riesgo de las operaciones en blockchain. Es útil si trabajas con activos digitales y necesitas evaluar transacciones además de identidades. Está disponible desde la misma Compliance API.
¿Tiene algún costo crear una solicitud?
Crear la solicitud e iniciar el proceso no tiene fricción: registras tus datos, avanzas por los cinco pasos y recibes el dictamen. Si ya empezaste antes, puedes retomarla desde donde la dejaste con la opción “Ya tengo una solicitud”.
Empieza hoy
Vincula tu primer cliente con cumplimiento desde el minuto uno
Crea tu solicitud, carga los documentos y deja que verifiquemos identidad, listas restrictivas y PEP. Revisamos periódicamente a los clientes vinculados contra listas de sanciones y PEP.
- Verificación en tiempo real
- Cobertura en 8+ países
- Monitoreo periódico de cumplimiento